Що ми робимо
- Юридичні консультації з питань банківського законодавства Іспанії.
- Представництво інтересів клієнтів у спорах із банками та фінансовими установами.
- Правовий супровід відкриття банківських рахунків.
- Захист прав клієнтів у разі блокування, обмеження або закриття банківських рахунків.
- Оскарження неправомірних дій банків та фінансових установ.
- Юридичний супровід кредитних та іпотечних договорів.
- Захист прав позичальників у спорах щодо кредитів та іпотеки.
- Представництво у спорах щодо банківських комісій, штрафів та інших платежів.
- Правова допомога у справах, пов’язаних із шахрайством, несанкціонованими банківськими операціями та поверненням коштів.
- Представництво інтересів клієнтів перед банками, Банком Іспанії (Banco de España) та іншими компетентними органами.
- Юридичний супровід процедур фінансового моніторингу (AML/KYC).
- Консультації щодо підтвердження законного походження коштів.
- Правовий супровід у справах, пов’язаних із блокуванням рахунків у зв’язку з фінансовим моніторингом.
- Консультації з питань банківського комплаєнсу та дотримання фінансового законодавства.
- Юридичний супровід операцій із криптоактивами та цифровими активами відповідно до законодавства Іспанії та Європейського Союзу.
- Консультації щодо застосування міжнародних санкційних режимів та санкційного законодавства.
- Судове представництво у банківських та фінансових спорах.
- Комплексний юридичний супровід у сфері банківського та фінансового права в Іспанії.